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Bafin blockiert Verfahren

15 Monate Bafin blockiert Verfahren

Der Verdacht ist fast drei Jahre alt. Am 30. März 2008 erstattete ein Mitglied aus dem engeren Zirkel des Wirtschaftsclubs Strafanzeige.

Mit Unterlagen dokumentierte er die zweifelhaften Aktivitäten. Doch den Ermittlern erging es wie dem Tageblatt-Reporter bei Recherchen im Sommer 2008: Auf Anfrage fühlte sich kein Mitglied geschädigt. Alle beschrieben die Sache als seriös. Offenbar hoffte jeder, wie bei einem Schneeballsystem sein Geld rechtzeitig herausholen zu können, ehe Zweifel öffentlich werden.

Die Staatsanwaltschaft gab den Fall wegen der Kompliziertheit an die auf Wirtschaftsdelikte spezialisierten Kollegen nach Braunschweig ab. Dort befand man im Mai 2008, es gebe „keinen Anfangsverdacht auf strafbare Handlungen“. Dennoch schaltete der Göttinger Staatsanwalt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ein. Die brauchte vom 5. September 2008 bis zum 18. Dezember des nächsten Jahres, um in einem Gutachten festzustellen, dass zwar „kein Betrug“, wohl aber ein „Verstoß gegen das Kreditwesengesetz“ vorliege, weil der Club Bankgeschäfte betreibe. Es folgte eine Geldbuße gegen Ulrich G. über 1500 Euro.

Folge des Verfahrens: Ein Anwalt hatte Akteneinsicht, hatte Vernehmungsprotokolle befragter Mitglieder kopiert, die diesen bei der nächsten Clubversammlung vorgehalten wurden. Sie wurden als „Verräter“ unter Druck gesetzt. Eine Strafanzeige gegen den Anwalt wurde erstattet. Zwei weitere Anzeigen gegen G. brachten das Verfahren ab Juli 2010 erneut ins Rollen. Diesmal meldeten sich Geschädigte. Dem Tageblatt liegen Schilderungen vor, wie sie ihr Geld verloren – teils hunderttausende Euro.

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